Conforme a los requerimientos establecidos por la Ley Norteamericana “USA PATRIOT ACT”, todas aquellas entidades bancarias que estén domiciliadas fuera de Estados Unidos y que deseen entablar o mantener relaciones de corresponsalía internacional con una entidad bancaria o un broker/dealer norteamericano, tienen la obligación de aportar cierta información sobre la naturaleza de sus negocios y el grado de supervisión al que esta sometido.

En este sentido, BBVA ha preparado un Certificado Global USA PATRIOT ACT que puede ser utilizado por todas aquellas instituciones financieras que presten o puedan llegar a prestar servicios de corresponsalía a alguna entidad del Grupo BBVA y que hace referencia a todas las entidades bancarias del Grupo BBVA. 

Si necesita alguna aclaración al respecto, le rogamos se ponga en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección: usapatriotact@grupobbva.com.