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Seguridad 04 dic 2018

#NoSeasMula, nueva campaña europea para proteger a los ciudadanos de este tipo de delito

Una ‘mula de dinero’ es una persona que hace transferencias de dinero de origen ilegal a otros países a cambio de una comisión.

Europol, en colaboración con Eurojust, la European Banking Federation (EBF), la Fiscalía General del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil han lanzado la campaña European Money Mule Action (EMMA) para proteger a los ciudadanos de este tipo de delito y acabar con las organizaciones criminales que blanquean dinero a través de mulas.

Los recién llegados a un país, las personas desempleadas y/o con dificultades económicas y los estudiantes son los más susceptibles de ser víctimas de este negocio y, por tanto, el principal objetivo de los delincuentes.

El gancho y los canales para reclutarlos son: anuncios de trabajo aparentemente legítimos como, por ejemplo, ‘agentes de transferencia de dinero’; publicaciones en grupos cerrados de redes sociales en las que se promete dinero fácil; ofertas de trabajo que llegan a través de cuentas de correo como Gmail o Yahoo, en lugar de utilizar el dominio corporativo de la empresa; etc.

Como consejos generales, los autores de la campaña recomiendan a los ciudadanos no proporcionar nunca el número de cuenta bancaria a personas desconocidas o que no sean de confianza, denunciar si sospechan que han sido utilizados como mula y desconfiar de las ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad.

La siguiente infografía de la campaña proporciona más información, así como algunas pautas de actuación para evitar ser víctima de estas organizaciones criminales:

Mulas de dinero-infografia-bbva-ciberseguridad

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