Caso Cenyt
Las autoridades judiciales españolas han investigado las actividades de la empresa Centro Exclusivo de Negocios y Transacciones, S.L. (“Cenyt”). Esta investigación ha incluido la prestación de servicios de Cenyt al banco (pieza nº 9 del denominado caso ‘Tándem’). La fase de instrucción, iniciada en diciembre de 2018, finalizó el 29 de enero de 2024. Con fecha 9 de julio de 2026, el Juez ha dictado auto de apertura de juicio oral respecto al banco (por presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos) y respecto a determinados empleados del banco, tanto actuales como de una etapa anterior, así como determinados antiguos consejeros y directivos. El auto no fija una fecha para el inicio del juicio oral. La prioridad de BBVA siempre ha sido la plena colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos. BBVA siempre ha defendido y sigue defendiendo que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad. A futuro, BBVA seguirá actuando con total determinación y diligencia bajo el liderazgo del Consejo de Administración, cuyos miembros no tienen conexión alguna con el caso.
31 OCTUBRE 2023
“Valoramos positivamente la decisión de la Audiencia Nacional de dictaminar que la instrucción no se puede prolongar más allá de enero de 2024”
El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha señalado este martes: “Valoramos positivamente la decisión de la Audiencia Nacional de dictaminar que la instrucción no se puede prolongar más allá de enero de 2024”, durante la rueda de prensa de la presentación de resultados del tercer trimestre de 2023.
23 MARZO 2021
La información aportada por la Policía ya había sido entregada anteriormente por BBVA al Juzgado y la Fiscalía
El informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional no aporta información que no hubiera sido entregada ya por la entidad al Juzgado y la Fiscalía. Por tanto, confirma el rigor y objetividad de la investigación de BBVA así como su plena colaboración con la Justicia.
21 OCTUBRE 2020
BBVA valora positivamente la nueva resolución judicial
El juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, destaca que BBVA ha aportado todos los resultados relevantes para la instrucción, acepta su ofrecimiento de documentación y desestima todas las peticiones de las demás partes.
30 JULIO 2020
“Hemos ofrecido y puesto a disposición del juez la totalidad de la base documental”
En la rueda de prensa de resultados del segundo trimestre, Onur Genç ha señalado que “no hay novedades relevantes frente a lo que ya comentamos en la JGA de marzo” y ha señalado que “hemos ofrecido y puesto a disposición del juez, de manera reiterada, la totalidad de la base documental recopilada por si quiere hacer cualquier investigación adicional”.
