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La información aportada por la Policía ya había sido entregada anteriormente por BBVA al Juzgado y la Fiscalía

La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional ha emitido el informe de su investigación sobre los 2,3 millones de documentos (‘hits’) entregados por BBVA en el caso Cenyt. Dicho informe no aporta información que no hubiera sido entregada ya por la entidad al Juzgado y la Fiscalía. Lo anterior confirma, no solo que la investigación interna ordenada por BBVA ha sido objetiva, rigurosa y exhaustiva, sino la plena colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos, prioridad fijada por la entidad desde el inicio del proceso.

En un auto de octubre de 2020, el juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, aceptó el ofrecimiento reiterado de BBVA de acceder a la documentación (‘hits’) recopilada en una investigación interna ordenada por la entidad en 2019 para contribuir al esclarecimiento de los hechos, investigación que fue realizada con la asistencia técnica de PwC.

En dicho auto, el juez resolvió poner a disposición de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional los ‘hits’ obtenidos por PwC (2,3 millones) para que procediera a realizar una nueva búsqueda con los criterios y metodología establecidos por el Juzgado.

El pasado 16 de marzo, la UAI emitió el informe con el trabajo realizado (Oficio 706/2021), en el que no aporta información que no hubiera sido entregada anteriormente por BBVA al Juzgado y la Fiscalía, confirmando así:

  1. Que la investigación voluntaria llevada a cabo por BBVA, y cuyos resultados fueron entregados al Juzgado, en su mayoría en 2019, ha sido objetiva, rigurosa y exhaustiva.
  2. La actitud de plena colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos, prioridad fijada por el Consejo de Administración de BBVA desde el inicio del proceso, al haber proporcionado al Juzgado, a lo largo de más de dos años, toda la información que pudiera tener valor para la instrucción (en total, alrededor de 9.000 ficheros, entregados por medio de más de 30 escritos).

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